南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担法令义务。

　　南京佳力争机房情况手艺股分无限公司（下列简称“公司”）于2024年3月20日召开的第三届董事会第二十八次集会审议经由过程了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成公司聘用天衡管帐师事件所（特别一般合股）（下列简称“天衡事件所”）为公司2024年度财政审计机构以及外部掌握审计机构，为公司供给2024年度财政审计以及外部掌握审计效劳，本期审计用度估计为45万元（含税），此中财政审计用度40万元（含税），外部掌握审计用度5万元（含税），较客岁用度有所低落。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相干事件通告以下：

　　（7）运营范畴：答应名目：注册管帐师营业（依法须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营名目以审批成果为准）；普通名目：企业办理征询；财务资金名目估算绩效评估效劳；财政征询；税务效劳；营业培训（不含教诲培训、职业妙技培训等需获患上答应的培训）（除了依法须经核准的名目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　（8）汗青沿革：天衡事件所前身为始建于1985年的江苏管帐师事件所，1999年脱钩改制，2013年转制为特别一般合股管帐师事件所。

　　（9）营业天分：天衡事件所已获患上江苏省财务厅颁布的《管帐师事件所执业证书》，是中国首批患上到证券期货相干营业资历以及首批获患上金融企业审计资历的管帐师事件所之一。

　　天衡事件所首席合股报酬郭澳，2023年底，天衡管帐师事件所合股人85人，注册管帐师419人（较2022年底注册管帐师（407人）增长12人），签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数222名。

　　天衡事件所2023年度营业支出61,472.84万元，此中审计营业支出55,444.33万元、证券营业支出16,062.01万元。

　　天衡事件所2022年度为90家上市公司供给年报审计效劳，客户次要行业为化学质料及化学成品制作业、计较机、通讯以及其余电子装备制作业、电气机器以及东西制作业、医药制作业、通用装备制作业。审计免费总额8,123.04万元，本公司偕行业上市公司审计客户6家。拥有公司地点行业审计营业经历。

　　2023年底，天衡事件所已提取职业危害基金1,836.89万元，购置的职业保险累计补偿限额10,000.00万元，可以负担因审计失利招致的民事补偿义务。天衡事件所近三年不存在因执业举动相干民事诉讼中负担民事义务的状况。

　　天衡事件所不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。天衡事件所近三年未因执业举动遭到刑事惩罚、自律羁系步伐以及规律处罚，遭到行政惩罚1次、监视办理步伐（警示函）5次。从业职员近三年因执业举动遭到行政惩罚1次（触及2人）、监视办理步伐（警示函）8次（触及15人）。

　　名目合股人闵志强师长教师：2003年9月成为注册管帐师，2007年11月开端处置上市公司审计，2001年7月开端在天衡事件所执业，2024年3月开端为本公司供给审计效劳；近三年签订或复核了6家上市公司审计陈述。

　　具名注册管帐师汪焕新师长教师：2010年9月成为注册管帐师，2008年7月开端处置上市公司审计，2008年7月开端在天衡事件所执业，2023年3月开端为本公司供给审计效劳；近三年签订或复核了4家上市公司审计陈述。

　　名目质量掌握复核人吕丛平师长教师：2006年4月成为注册管帐师，2004年3月开端处置上市公司审计，2006年4月开端在天衡事件所执业，2023年11月开端为本公司供给审计效劳；近三年签订或复核了8家上市公司审计陈述。

　　名目合股人、具名注册管帐师、名目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚等状况。

　　天衡事件所、名目合股人、具名注册管帐师以及名目质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　本期审计用度估计为45万元（含税），此中财政审计用度40万元（含税），外部掌握审计用度5万元（含税），较客岁用度有所低落。订价准绳次要基于业余效劳所负担的义务以及需投入业余手艺的水平，综合思索到场事情员工的经历以及级别响应的免费率以及投入的事情工夫并分离被审计单元实践状况等身分订价。

　　公司第三届董事会审计委员会当真查阅了天衡事件一切关资历证照、相干信息以及诚信记载，承认天衡事件所的自力性、业余胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况，并对2023年度审计事情展开状况停止了跟进以及总结。别的，审计委员会当真核阅了天衡事件所提交的《审计营业商定书》，按照公司《管帐师事件所选聘轨制》的评估尺度，分离审计用度报价，从管帐师事件所的天分前提、执业记载、质量办理程度、事情计划、人力及其余资本装备、信息宁静办理、危害负担才能程度等方面临天衡事件所停止了主观评估。

　　2024年3月20日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十八次集会，审议经由过程了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘天衡事件所为公司2024年度财政审计机构以及外部掌握审计机构，并提请公司第三届董事会第二十八次集会审议。

　　公司董事会审计委员会以为：天衡事件所具有资历，且拥有上市公司审计事情的丰硕经历，在担当公司审计机构时期，天衡事件所严厉遵照了有关财政审计的法令法例以及相干政策，勤奋尽责，依照自力、主观、公平的执业原则，公道公道地揭晓了自力审计定见，为本公司出具的审计定见可以主观、公平、实在地反应公司的财政情况以及运营功效；拥有充足的投资者庇护才能；名目合股人、质量掌握复核人以及本期具名管帐师不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。同时，鉴于天衡事件地点公司审计执业过程当中诚笃取信、勤奋尽责，且对公司营业熟习、便于相同、免费公道，公司董事会审计委员会赞成将续聘管帐师事件所事项提交公司第三届董事会第二十八次集会审议。

　　公司第三届董事会第二十八次集会审议经由过程了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成公司聘用天衡事件所为公司2024年度财政审计机构以及外部掌握审计机构，为公司供给2024年度财政审计以及外部掌握审计效劳，本期审计用度估计为45万元（含税），此中财政审计用度40万元（含税），外部掌握审计用度5万元（含税），较客岁用度有所低落，并提请公司2023年年度股东大会审议此议案。

　　（三）本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担法令义务。

　　投资者可于2024年3月22日（礼拜五）至3月28日（木曜日）16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预征集”栏目或经由过程公司邮箱或.cn）停止发问。公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　南京佳力争机房情况手艺股分无限公司（下列简称“公司”）已于2024年3月22日公布公司2023年年度陈述，为便于广阔投资者更片面深化天文解公司2023年年度运营功效、财政情况，公司方案于2024年3月29日下战书14:00-15:00举办2023年度功绩阐明会，就投资者体贴的成绩停止交换。

　　本次投资者阐明会以收集互动情势召开，公司将针对2023年年度的运营功效及财政目标的详细状况与投资者停止互动交换以及相同，在信息表露许可的范畴内就投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　（一）投资者可在2024年3月29日下战书14:00-15:00，经由过程互联网登录上证路演中间（），在线到场本次功绩阐明会，公司将实时答复投资者的发问。

　　（二）投资者可于2024年3月22日（礼拜五）至3月28日（木曜日）16:00前登录上证路演中间网站首页，点击“发问预征集”栏目

　　（），按照举动工夫，选中本次举动或经由过程公司邮箱.cn(或.cn)向公司发问，公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体以及连带的法令义务。

　　停止2023年12月31日公司总股本为541,775,137股，经公司董事会发起以公司总股本541,775,137股为基数，向部分股东每一10股派发明金股利0.8元（含税），总计派发43,342,010.96元（含税）。在施行权利分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每一股份红金额比例稳定，响应调解分成总额，该预案曾经公司第三届董事会第二十八次集会审议经由过程，尚需提交公司2023年度股东大会审议核准。

　　公司所处的细分行业为机房情况掌握行业。根据公司供给的产物以及效劳，按照中国证监会行业分类，公司属于公用装备制作业（行业代码：C35）。机房情况掌握是指数据中间机房外部的湿度、温度、情况监控以及办理等一系枚举动。IT装备中的元器件及集成电路极易遭到温湿度、灰尘、无害气体、电磁、雷电等的滋扰，为使其牢靠运转，机房必需具有必然的情况前提，机房情况掌握行业应运而生。跟着通讯、互联网等行业的倏地开展，数据在社会经济以及人们糊口中的脚色愈来愈主要，为包管数据中间机房的宁静运转，机房情况掌握显患上尤其主要。

　　陈述期内，公司持续专注于数据机房等精细情况掌握手艺的研发，为数据机房等精细情况掌握范畴供给节能、控温装备以及相干节能手艺效劳。公司产物使用于数据中间机房、通讯基站以及其余恒温恒湿等精细情况，公司客户涵盖当局部分以及通讯、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等浩瀚行业。公司产物效劳于中国电信、中国联通、中国挪动、华为等出名企业，丰硕的优良客户资本为公司在业内建立了优良的品牌形象，为公司将来连续不变开展奠基了坚固的根底。

　　公司次要产物为精细空调装备、机房情况一体化产物，同时公司凭仗多年的手艺积聚以及在节能掌握方面的抢先手艺，为客户供给手艺效劳营业，包罗旨在处理老旧数据中间高能耗成绩的节能革新效劳以及数据中间的运转保护效劳等。别的，公司还会应客户的出格请求供给湿膜加湿器、准确送风机等产物，与精细空分配套利用。

　　公司的原质料推销次要由物质部分卖力。物质部按照制作部订定的消费方案单以及次要原辅质料库存状况，订定推销方案，在颠末恰当的受权审批后施行推销。公司订定了完好的供给商遴选、评估以及查核轨制。在供给商遴选轨制上，明白供给商导入的前提及审批轨制，由物质部牵头，多部分构成的评审小组对新增供给商停止考查、综合评估，契合前提的供给商能够进入公司的及格供给商名录。在一样平常供给商办理中，物质部按期对供给商停止跟踪复评，枢纽器件供给商每一一年一次，其余供给商每一二年一次。别的对枢纽器件供给商还要实施不按期的实地访问，关于综合评定不迭格的，打消供给商资历。

　　公司消费形式为以销定产，按照客户定单摆设消费。公司分离企业信誉状况、协作工夫是非，肯定定金比例。关于气力薄弱、信誉较好、协作较多的客户，如华为等商定不收取定金；关于一般客户，普通收取条约总额10%-30%的定金后构造消费。

　　制作部按照定单交货期等请求订定消费方案，物质部按照消费方案单订定并施行原质料推销方案。消费部分在消费过程当中施行片面的质量办理，确保高效、高质量实现消费方案。

　　公司客户次要为中国挪动、中国电信等通讯经营商以及大型金融企业以及互联网公司，这些客户普通都是采纳公然投标的情势停止推销，因而公司次要是以到场公然招招标或直销的情势展开营业。与次要客户的协作形式次要为招招标方法，公司配置了市场部，卖力刊行人产物的贩卖及售后效劳。

　　4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数以及持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况

　　1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，以及陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响以及估计将来会有严重影响的事项。

　　停止2023年12月31日，公司总资产为297,206.97万元，归属于母公司股东权利为189,229.00万元。陈述期内，公司完成停业总支出63,542.15万元，比上年同期回升1.71%；完成利润总额3,659.85万元，比上年同期降落5.18%；完成归属于母公司股东净利润3,536.84万元，比上年同期降落3.11%，完成扣除了十分常性损益后归属于母公司净利润2,122.34万元，比上年同期降落17.01%。

　　2023年度，公司环绕既定计谋目的，充实操纵有用资本，鞭策产物构造调解，主动拓展新产物、新营业、新市场，优化市场规划，增强品格办理、本钱掌握，强化研发事情，加大人材培育力度，提拔经营服从，完成2023年定单较往年有所增加。停止2023年12月31日公司在手定单为76,383.65万元。

　　2公司年度陈述表露后存在退市危害警示或停止上市面况的，该当表露招致退市危害警示或停止上市面况的缘故原由。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担法令义务。

　　南京佳力争机房情况手艺股分无限公司（下列简称“公司”）第三届董事会第二十八次集会告诉于2024年3月8日以电子邮件及德律风方法告诉列位董事，集会于2024年3月20日上午在公司二楼集会室以现场分离通信表决方法召开。集会应列席9人，实践列席9人。集会由董事长何根林师长教师掌管，公司部分监事以及初级办理职员出席了本次集会。本次集会的召开契合《公司法》以及《公司章程》及其余有关法令法例的划定，集会正当有用。

　　公司自力董事就2023年度事情状况做了总结，并制定了《公司2023年度自力董事述职陈述》，提请董事会予以审议。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《2023年度自力董事述职陈述》。

　　由公司董事会审计委员会主任委员赵湘莲密斯代表公司董事会审计委员会向董事会作2023年度董事会审计委员会履职状况陈述。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《审计委员会2023年度履职状况陈述》。

　　按照2023年度公司运营状况以及财政情况，按照中国证券监视办理委员会《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第2号——年度陈述的内容与格局》、上海证券买卖所《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等有关划定，根据天衡管帐师事件所（特别一般合股）为本公司出具的尺度无保存定见的审计陈述，公司体例实现了《公司2023年年度陈述全文及择要》。

　　本议案在提交董事会前曾经第三届董事会审计委员会第十八次集会审议经由过程。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《公司2023年年度陈述》及择要。

　　按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理以及利用的羁系请求》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关划定，公司体例了《公司2023年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《2023年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》。

　　2023年度，在公司董事会的指导下，公司持续对峙加大新产物以及市场开辟力度、丰硕产物范例、增强外部办理，陈述期内，公司完成停业总支出63,542.15万元，比上年同期回升1.71%；完成利润总额3,659.85万元，比上年同期降落5.18%；完成归属于母公司股东净利润3,536.84万元，比上年同期降落3.11%，完成扣除了十分常性损益后归属于母公司净利润2,122.34万元，比上年同期降落17.01%。

　　按照《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分成》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等请求及《公司章程》的划定，分离公司今朝整体经营状况，在包管公司安康连续开展的条件下，思索到公司将来营业开展需求，公司董事会拟以2023年12月31日公司总股本541,775,137股为基数，向部分股东每一10股派发明金股利0.8元（含税），总计派发明金股利群众币43,342,010.96元（含税）。

　　如在本预案表露之日起至施行权利分拨股权注销日时期，因可转债转股、回购股分、股权鼓励授与股分回购登记、严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持每一股份配比例稳定，响应调解分派总额。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《对于公司2023年度利润分派预案的通告》。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《2023年度外部掌握评估陈述》。

　　按照《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等请求，董事会就公司在任自力董事赵湘莲密斯、唐婉虹密斯、丛宾师长教师的自力脾气况停止评价并出具了专项定见。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《董事会对于自力董事自力脾气况的专项定见》。

　　为包管公司现金流量充沛，满意公司不竭扩大的运营范围，公司拟向安然银行股分无限公司南京分行申请20,000万元授信额度、杭州银行股分无限公司南京分行申请10,000万元授信额度、招商银行股分无限公司南京分行申请15,000万元授信额度、上海浦东开展银行股分无限公司南京分行申请15,000万元授信额度、中国邮政储备银行股分无限公司南京市分行申请20,000万元授信额度、中百姓生银行股分无限公司南京分行申请15,000万元授信额度、交通银行股分无限公司江苏省份行申请15,000万元授信额度、北京银行股分无限公司南京分行申请10,000万元授信额度、中国建立银行股分无限公司南都城南支行申请10,000万元授信额度、宁波银行股分无限公司南京分行申请10,000万元授信额度、南京银行股分无限公司南京紫东支行申请10,000万元授信额度、中国工商银行股分无限公司南都城南支行申请30,000万元授信额度、中国农业银行股分无限公司南京江宁支行申请15,000万元授信额度、中原银行股分无限公司南京分行江宁支行申请10,000万元授信额度、广发银行股分无限公司南京分行申请20,000万元授信额度、中国银行股分无限公司南都城南支行申请30,000万元授信额度、姑苏银行股分无限公司南京分行申请10,000万元授信额度、中信银行股分无限公司南京分行申请20,000万元授信额度，限期为股东大会审议经由过程之日起一年内。

　　公司已制定严厉的审批权限以及法式，能有用防备危害，并将按照银行授信审批状况以及批定时间挑选授信银行，向以上十八家银行申请的授信额度终极以银行实践审批的授信额度为准，详细利用金额公司将按照本身经营的实践需要确认。

　　本次申请授信额度事项，需提交公司2023年年度股东大会审议核准，并提请股东大会受权公司法定代表人或法定代表人指定的受权代办署理人签订上述授信额度内的统统授信（包罗但不限于授信、告贷、包管、典质、融资等）有关的条约、以及谈、凭据等各项法令文件，由此发生的法令、经济义务局部由公司负担。

　　聘用天衡管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度审计机构，处置公司2024年度财政陈述审计及外部掌握审计等相干营业，本期审计用度估计为45万元（含税），此中财政审计用度40万元（含税），外部掌握审计用度5万元（含税），较客岁用度有所低落。

　　本议案在提交董事会前曾经第三届董事会审计委员会第十八次集会审议经由过程。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《对于续聘管帐师事件所的通告》。

　　赞成公司利用最高额不超越群众币5亿元的自有资金停止现金办理，其限期为董事会审议经由过程之日起十二个月内，单个理财富物的投资限期不超越12个月，该额度在董事会审议经由过程之日起12个月内可轮回转动利用，并由董事会受权董事长在以上额度内详细施行本次购置理财富物的相干事件、签订相干条约文件。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《对于利用闲置自有资金停止现金办理的通告》。

　　为进一步进步公司标准运作程度，完美公司管理构造，增进公司高质量开展，按照《中华群众共以及国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司自力董事办理法子》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分成》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令、法例及标准性文件的相干划定，分离公司的实践状况，现拟对《公司章程》部门条目停止订正。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《对于修正及打点工商变动注销的通告》。

　　为进一步提拔公司标准运作程度，完美公司管理构造，分离公司实践状况以及运营开展需求，按照《中华群众共以及国公司法》《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令、法例及标准性文件的相干划定，公司拟对《董事会秘书事情轨制》《董事集会事划定规矩》《股东大集会事划定规矩》《监事集会事划定规矩》《召募资金办理轨制》《联系关系买卖公道决议计划轨制》《对外投资办理轨制》《总司理事情细则》《黑幕信息知恋人注销办理轨制》《信息表露施行细则》停止修正。

　　此中《董事集会事划定规矩》《股东大集会事划定规矩》《监事集会事划定规矩》《召募资金办理轨制》《联系关系买卖公道决议计划轨制》《对外投资办理轨制》《信息表露施行细则》尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《董事会秘书事情轨制》《董事集会事划定规矩》《股东大集会事划定规矩》《监事集会事划定规矩》《召募资金办理轨制》《联系关系买卖公道决议计划轨制》《对外投资办理轨制》《总司理事情细则》《黑幕信息知恋人注销办理轨制》《信息表露施行细则》。

　　为进一步标准公司选聘管帐师事件所的举动，进步审计事情以及财政信息的质量，按照《中华群众共以及国公司法》《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的相干划定，分离公司实践状况，现订定定《管帐师事件所选聘轨制》。

　　公司延聘天衡管帐师事件所（特别一般合股）作为公司2023年度审计机构。按照财务部及中国证监会公布的《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》以及《对于上市公司做好选聘管帐师事件所事情的提示》等法令法例的请求，公司对天衡管帐师事件所（特别一般合股）在近一年审计中的履职状况停止了评价，体例了《2023年度管帐师事件所履职状况评价陈述》。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《2023年度管帐师事件所履职状况评价陈述》。

　　按照《中华群众共以及国公司法》《中华群众共以及国证券法》《上市公司管理原则》《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》以及《对于上市公司做好选聘管帐师事件所事情的提示》等法令法例的请求，以及《公司章程》《董事会审计委员会事情细则》《审计委员会年报事情轨制》的有关划定，公司董事会审计委员会本着勤奋尽责的准绳，恪失职守、当真履职，对天衡管帐师事件所（特别一般合股）2023年审计天分及事情实行了监视职责，体例了《审计委员会对2023年度管帐师事件所实行监视职责状况陈述》。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《审计委员会对2023年度管帐师事件所实行监视职责状况陈述》。

　　公司估计2024年度向联系关系人安泰师程团体无限公司发诞辰常联系关系易贩卖产物总额为群众币500万元，公司2023年度估计安泰师程团体无限公司一样平常联系关系买卖贩卖产物总额为群众币1000万元，实践发作251.50万元。

　　本议案在提交董事会前曾经自力董事特地集会2024年第一次集会落第三届董事会审计委员会第十八次集会审议经由过程。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《对于估计2024年度一样平常性联系关系买卖状况的通告》。

　　按照《公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》以及《公司章程》的划定，公司董事会决议于2024年4月12日召开2023年年度股东大会，审议上述需求股东大会审议的议案。本次2023年年度股东大会将采纳现场投票表决以及收集投票表决相分离的方法停止。

　　自力董事将在2023年度股东大会针对2023年度履职状况作《2023年度自力董事述职陈述》。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《对于召开2023年年度股东大会的告诉》。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担法令义务。

　　南京佳力争机房情况手艺股分无限公司（下列简称“公司”）第三届监事会第二十一次集会告诉于2024年3月8日以电子邮件及德律风方法告诉列位监事，集会于2024年3月20日上午在公司二楼集会室以现场分离通信表决方法召开。集会应列席5人，实践列席5人。集会由监事会主席王珏密斯掌管，公司董事会秘书出席了本次集会。本次集会的召开契合《公司法》以及《公司章程》及其余有关法令法例的划定，集会正当有用。

　　按照2023年度公司运营状况以及财政情况，按照中国证券监视办理委员会《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第2号——年度陈述的内容与格局》、上海证券买卖所《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等有关划定，根据天衡管帐师事件所（特别一般合股）为本公司出具的尺度无保存定见的审计陈述，公司体例实现了《公司2023年年度陈述全文及择要》。

　　监事会以为：一、公司2023年年度陈述全文及择要的体例以及审议法式符正当律、法例、《公司章程》以及公司外部办理轨制等各项划定；

　　二、公司2023年年度陈述全文及择要的内容以及格局契合中国证监会以及上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息公道的反应了公司陈述期内的财政情况以及运营功效，所包罗的信息能从方方面面实在地反应出公司陈述期内的运营办理以及财政情况等事项；

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《公司2023年年度陈述》及择要。

　　按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理以及利用的羁系请求》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关划定，公司体例了《公司2023年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》。

　　监事会以为：公司召募资金寄存与实践利用契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理以及利用的羁系请求》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》以及公司《召募资金办理轨制》等相干法令法例的划定，没有与召募资金投资名目标施行方案相抵牾，召募资金投资名目一般有序施行，不存在损伤股东出格是中小股东长处的情况。咱们赞成此项议案。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《2023年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》。

　　2023年度，在公司董事会的指导下，公司持续对峙加大新产物以及市场开辟力度、丰硕产物范例、增强外部办理，陈述期内，公司完成停业总支出63,542.15万元，比上年同期回升1.71%；完成利润总额3,659.85万元，比上年同期降落5.18%；完成归属于母公司股东净利润3,536.84万元，比上年同期降落3.11%，完成扣除了十分常性损益后归属于母公司净利润2,122.34万元，比上年同期降落17.01%。

　　按照《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分成》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等请求及《公司章程》的划定，分离公司今朝整体经营状况，在包管公司安康连续开展的条件下，思索到公司将来营业开展需求，公司董事会拟以2023年12月31日公司总股本541,775,137股为基数，向部分股东每一10股派发明金股利0.8元（含税），总计派发明金股利群众币43,342,010.96元（含税）。

　　如在本预案表露之日起至施行权利分拨股权注销日时期，因可转债转股、回购股分、股权鼓励授与股分回购登记、严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持每一股份配比例稳定，响应调解分派总额。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　监事会以为：公司2023年度利润分派预案的议案以及相干审议法式契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》以及《公司章程》等相干划定，契合公司实践以及公司订定的现金分成政筹谋定，有益于增进公司久远开展长处，在包管公司一般运营以及久远开展的条件下较好地保护了股东的长处。咱们赞成此项议案。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《对于公司2023年度利润分派预案的通告》。

　　监事会以为：公司曾经成立健全了外部掌握轨制，可以适该当前公司办理的请求以及开展的需求，且各项外部掌握轨制在营运环节中获患上了有用施行。董事会出具的《2023年度外部掌握评估陈述》实在、主观地反应了公司外部掌握轨制的建立及施行状况。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《2023年度外部掌握评估陈述》。

　　赞成公司利用最高额不超越群众币5亿元的自有资金停止现金办理，其限期为董事会审议经由过程之日起十二个月内，单个理财富物的投资限期不超越12个月，该额度在董事会审议经由过程之日起12个月内可轮回转动利用，并由董事会受权董事长在以上额度内详细施行本次购置理财富物的相干事件、签订相干条约文件。

　　监事会以为：公司在包管一般运营所需的活动性资金的条件下，利用闲置自有资金购置短时间、宁静性高、活动性好的理财富物，不影响公司一样平常资金周转需求，不会影响公司主停业务的展开，且有益于进步资金利用服从，契合公司及部分股东长处。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《对于利用闲置自有资金停止现金办理的通告》。

　　公司估计2024年度向联系关系人安泰师程团体无限公司发诞辰常联系关系易贩卖产物总额为群众币500万元，公司2023年度估计安泰师程团体无限公司一样平常联系关系买卖贩卖产物总额为群众币1000万元，实践发作251.50万元。

　　监事会以为：2024年度公司与联系关系方之间的联系关系买卖估计，其买卖订价方法以及订价根据主观、公道，内容以及法式契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》及《南京佳力争机房情况手艺股分无限公司联系关系买卖公道决议计划轨制》等有关划定，不存在损伤公司股东长处的举动，不会对公司的连续运营才能以及自力性发生不良影响。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所民间网站及指定媒体上表露的《对于估计2024年度一样平常性联系关系买卖状况的通告》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担法令义务。

　　实行的审议法式：曾经南京佳力争机房情况手艺股分无限公司（下列简称“公司”）第三届董事会第二十八次会媾以及第三届监事会第二十一次集会审议经由过程，该事项无需提交股东大会审议。

　　出格危害提醒：本次自有资金停止现金办理，购置宁静性高、活动性好、有保本商定的产物，属于低危害投资产物，但金融市场受宏观经济、财务及货泉政策的影响较大，不解除了该项投资能够遭到市场颠簸的影响。

　　为进步资金利用服从，公道操纵自有资金并患上到必然的投资收益，为公司以及部分股东追求更多的投资报答，公司拟利用自有资金购置保本型理财富物。

　　公司拟对总额不超越5亿元的自有资金停止现金办理。在上述额度内，购置理财富物的资金可在投资限期内转动利用，自董事会审议经由过程之日起12个月内有用，单个理财富物的投资限期不超越12个月。

　　公司使用自有资金投资的种类为宁静性高、活动性好、有保本商定的理财富物，不消于证券投资，不购置以股票及其衍生品以及无包管债券为投资标的的高危害理财富物，投资产物不患上质押，不会对公司主停业务以及一样平常运营发生不良影响。

　　在公司董事会受权的投资额度范畴内，董事长利用该项投资决议计划权并签订相干条约文件，公司财政卖力人构造施行，详细操纵则由公司财政部分卖力。

　　2024年3月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会媾以及第三届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《对于利用闲置自有资金停止现金办理的议案》，赞成公司利用最高额不超越群众币5亿元的自有资金停止现金办理，其限期为董事会审议经由过程之日起12个月内，单个理财富物的投资限期不超越12个月，该额度在董事会审议经由过程之日起12个月内可轮回转动利用，并由董事会受权董事长在以上额度内详细施行本次购置理财富物的相干事件、签订相干条约文件，该事项无需提交股东大会审议。

　　本次部门闲置自有资金停止现金办理，购置宁静性高、活动性好、有保本商定的产物，属于低危害投资产物，契合伙金办理轨制的请求。但金融市场受宏观经济、财务及货泉政策的影响较大，不解除了该项投资能够遭到市场颠簸的影响。

　　（1）为掌握危害，公司将严厉服从谨慎投资准绳，拔取刊行主体可以供给保本许诺，宁静性高、活动性好的保本型理财富物，投资危害较小，在企业可控范畴以内。

　　（2）公司财政部将实时阐发以及跟踪理财富物投向，在上述理财富物理财时期，公司将与相干机构连结亲密联络，实时跟踪理财资金的运作状况，增强危害掌握以及监视，严厉掌握资金的宁静。

　　（4）公司将根据相干划定，实时做好信息表露事情，并在按期陈述中表露陈述期内利用闲置自有资金停止现金办理购置理财富物的详细状况。

　　本次现金办理是在确保一样平常经营以及资金宁静的条件下施行的，目标是进步资金利用服从，不影响公司一样平常资金一般周转需求，不会影响公司主停业务的一般开展。经由过程对临时闲置自有资金停止适度、合时的现金办理，有益于患上到必然的投资收益，有益于进一步提拔公司团体功绩程度，为公司以及股东谋取更多的投资报答。

　　公司购置现金办理类产物的处置方法及根据将严厉根据“新金融东西原则”的请求处置，能够影响资产欠债表中的“货泉资金”、“买卖性金融资产”科目，利润表中的“财政用度”、“公道代价变更收益”、“投资收益”科目。

　　本次自有资金停止现金办理，购置宁静性高、活动性好、有保本商定的产物，属于低危害投资产物，但金融市场受宏观经济、财务及货泉政策的影响较大，不解除了该项投资能够遭到市场颠簸的影响。

　　监事会以为：公司在包管一般运营所需的活动性资金的条件下，利用闲置自有资金购置短时间、宁静性高、活动性好的理财富物，不影响公司一样平常资金周转需求，不会影响公司主停业务的展开，且有益于进步资金利用服从，契合公司及部分股东长处。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担法令义务。

　　南京佳力争机房情况手艺股分无限公司（下列简称“公司”）的一样平常联系关系买卖契合相干法令法例及公司轨制的划定，买卖举动是在契合市场经济的准绳下公然公道地停止。公司的一样平常联系关系买卖不会损伤本公司及非联系关系股东的长处，不会对公司自力性发生影响，公司的主停业务不会因而类买卖而春联系关系人构成依靠。

　　2024年3月20日，公司第三届董事会第二十八次集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权审议经由过程了《对于估计2024年度一样平常性联系关系买卖状况的议案》，联系关系董事潘乐陶、陈海明躲避表决。

　　2024年3月20日，公司自力董事特地集会2024年第一次集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权审议经由过程了《对于估计2024年度一样平常性联系关系买卖状况的议案》，赞成将此议案提交公司第三届董事会第二十八次集会审议，并揭晓以下定见：

　　自力董事以为：公司2024年度估计的一样平常性联系关系买卖，是一般运营所需，而且能充实操纵联系关系方具有的资本以及劣势，完成劣势互补以及资本公道设置，获患上更好效益，因而存在买卖的须要性。买卖订价公道、公道，不存在损伤公司及股东，出格是中小股东长处的情况，对公司当期以及将来财政情况、运营功效无倒霉影响，对公司的自力性没有影响，公司不会因而春联系关系方发生依靠。综上所述，咱们赞成将《对于估计2024年度一样平常性联系关系买卖状况的议案》提交第三届董事会第二十八次集会审议。

　　安泰师程团体无限公司具有的次要资产为股权投资，其控股以及参股公司处置的次要营业为工程施工、楼宇配备消费以及贩卖、智能掌握产物消费以及贩卖等，营业范围涵盖房屋配备工程、情况工程、数据中间基建工程、搭客运输装备及体系、综合伙讯及通信体系、基建及医疗效劳工程。此中，房屋配备工程以及情况工程为其次要营业，房屋配备工程次要为电气、消防等各类楼宇装备的装置以及保护；情况工程次要触及都会及产业自来水厂、都会及产业污水处置厂、仪器仪表、掌握及中心监控体系等。数据中间基建工程次要处置数据中间的设想以及制作，其次要客户为港澳地域的大型企业、金融效劳机构、当局部分、大众运输、专用奇迹、信息科技以及电讯效劳供货商。

　　安泰师程团体无限公司为公司持股5%以上股东，公司董事潘乐陶师长教师为安泰师程团体无限公司实践掌握人，公司董事陈海明师长教师在安泰师程团体无限公司担当董事职务，监事卢书聪师长教师在安泰师程团体无限公司子公司安泰数据中间基建无限公司担当总监职务，监事李洁志密斯在安泰师程团体无限公司担当法令参谋、董事会秘书职务。按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》相干划定，安泰师程团体无限公司为公司的联系关系法人。

　　安泰师程团体无限公司消费运营一般，偿债才能一般，拥有履约才能，向公司付出的金钱构成坏账的能够性较小。

　　本公司与上述联系关系方发作的联系关系买卖，将以市场价钱为根据，以公允、公平为准绳，在参考市场公道价钱的状况下肯定以及谈价钱。

　　公司估计的2024年度一样平常联系关系买卖，次要为公司与联系关系方安泰师程团体无限公司间因营业来往而发生的买卖，次要为公司向安泰师程团体无限公司贩卖精细空调类产物。公司与联系关系方发作的联系关系买卖为公司一般消费运营所需，遵照公道、公道的准绳，契合公司及部分股东的长处，不存在损伤公司或中小股东长处的情况。上述一样平常联系关系买卖不会使公司春联系关系方构成依靠，不会影响公司自力性。